Wer hat die Fäden in der Hand? Der Staat möchte dies bis spätestens 30. September 2019 wissen.
Das belgische Antigeldwäschegesetz vom 18. September 2017 setzt die 4. Europäische Geldwäscherichtlinie in belgisches Recht um.
Artikel 73 dieses Antigeldwäschegesetzes sieht die Einführung eines zentralen Registers der wirtschaftlich Berechtigten vor, das sogenannte UBO-Register (vom Englischen Ultimate Beneficial Owner).
Ziel des UBO-Registers ist es gemäß Artikel 74 des Antigeldwäschegesetzes, ausreichende, genaue und aktuelle Informationen über den Eigentümer oder denjenigen, der unmittelbare Kontrolle über die Gesellschaft, Stiftung, VoG, Trust oder vergleichbare juristische Einheiten wie Treuhandverhältnisse oder Trusts ausübt, zur Verfügung zu stellen.
Dieses „zur Verfügung stellen“ ist sehr weit auszulegen, denn auch jeder Bürger (!) kann – ob eingeschränkt oder nicht und unabhängig davon, ob ein berechtigtes Interesse besteht – Einsicht in dieses UBO-Register erhalten.
Mit anderen Worten: Der Staat möchte wissen, wer die Fäden in der Hand hält, und gibt diese Informationen gerne an seine Bürger weiter. Ein äußerst merkwürdiger Umstand nach all dem Aufruhr rund um die DSGVO-Verordnung.
Die konkreten Funktionsmodalitäten dieses UBO-Registers wurden im Königlichen Erlass vom 30. Juli 2018 festgelegt, der am 31.10.2018 in Kraft trat. Der FÖD FINANZEN hat jedoch einen Aufschub bis spätestens 30.09.2019 gewährt.
Wenn Sie es versäumen, die geforderten Daten in das UBO-Register einzutragen, riskieren Sie eine strafrechtliche Verwaltungsgeldbuße von 250 € bis 50.000 €.
Notieren Sie sich daher den 30. September 2019 als spätestes Registrierungsdatum in Ihrem Kalender und zögern Sie nicht, Alis Advocaten zu kontaktieren, falls Sie zusätzliche Erläuterungen oder Unterstützung für Ihr bestehendes oder noch zu gründendes Unternehmen benötigen, einschließlich der VoGs (!).
